Cursusaanbod

Basiscursus Wwft – 4 december 2019

woensdag 4 december 2019

Docent:
de heer mr. dr. J.A. Booij
Locatie:
Zaamen
Nieuwe Gracht 3, 2011 NB, Haarlem

P/O 3 juridische punten

Op woensdagmiddag 4 december 2019 zal Studiepunt Haarlem de basiscursus WWft organiseren.

De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn heeft geleid tot een nieuwe WWFT. Deze is ook van toepassing voor advocaten. Dat betekent onder meer dat de medewerkers van  alle advocatenkantoren periodiek een cursus over de WWFT moeten volgen (art. 35 WWFT). Ook de orde stelt het volgen van een WWFT-opleiding verplicht, immers alle advocaten moeten kunnen beoordelen of er in hun praktijk WWFT-diensten worden verricht. De cursus is dus ook van belang voor die advocaten die van mening zijn dat ze geen WWFT-diensten verlenen.

Studiepunt biedt een basiscursus aan waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:
– wanneer heeft de advocaat met de WWFT te maken?
– wat zijn de compliance-verplichtingen van het advocatenkantoor?
– hoe stel je een risico-profiel op van je klanten?
– hoe doe je een cliëntenonderzoek?
– Hoe leg je alle gegevens vast?
– Wat hoort er in een WWFT-beleid te staan?
– Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het WWFT-beleid?
– Wat is het gevolg als de WWFT niet goed wordt toegepast?
– wanneer moet het advocatenkantoor een melding ongebruikelijke transactie doen?

De cursus wordt gegeven door mr.dr. J.A.Booij (Arnaud). Hij is partner bij Booij Bikkers advocaten in Haarlem en legt zich toe op geschillen met de fiscus en met (financiële) toezichthouders.
Arnaud is daarnaast ook actief als zakelijk mediator (bestuur Vereniging Zakelijke Mediation), en als docent ( Universiteit Leiden, PAO Leiden). Arnaud heeft in de praktijk veel te maken met situaties waarin dienstverleners de WWFT niet juist blijken te hebben toegepast en kan daarom naast de theorie ook veel praktische tips geven.

Datum en tijdstip: woensmiddag 4 december 2019 van 14.00 uur tot 17.15 uur. Ontvangst vanaf 13.30 uur met een broodje.

Cursuskosten: € 200,–

Stuur mij een uitnodiging waarmee ik mij kan aanmelden voor deze cursus mits deze niet vol is.